Betalingslovens §36
Hvis et betalingsinstitut har til hensigt at udbyde betalingstjenester gennem en eller flere agenter, skal Finanstilsynet forinden have meddelelse herom. Stk. 2. Meddelelsen i stk. 1 skal indeholde
1 : Navn og adresse på agenten,
2 : Hvilken betalingstjeneste, jf. bilag 1, agenten skal udføre for betalingsinstituttet,
3 : Agentens unikke identifikationskode, hvis agenten har en sådan,
4 : En beskrivelse af, hvordan agenten vil opfylde forpligtelserne i henhold til hvidvaskloven, og
5 : Oplysninger om identiteten på ledelsesansvarlige for agenten og dokumentation for, at disse opfylder kravene i § 30.