Hvidvask
Når en person eller virksomhed uberettiget skaffer sig selv eller andre del i udbytte, der er opnået ved en strafbar handling.
Efter Hvidvaskningslovens §3 foreligger der samtidig hvidvaskning, hvis en person eller en virksomhed hjælper med at skjule udbyttet fra en kriminel handling.
I sin klassiske form foreligger hvidvaskning, hvor en kriminel organisation får hjælp af udefra kommende til at sende penge ud af Danmark. Eksempelvis hvor narkohandlere betaler bekendte 10 procent i provision, for først at modtage et større beløb – og efterfølgende sende det ud af landet.
Deltagelse i hvidvaskning kan straffes efter Straffelovens §209, hvis strafferamme som udgangspunkt er 1½ års fængsel. Dog således at deltagelse i grov hvidvaskning, kan medfører fængsel i op til 8 år.
Brug for hjælp til at klare paragrafferne? Kontakt vores jurister