Nyheder

Betalinger foretaget med anonyme forudbetalte kort udstedt i tredjelande må ikke indløses i Danmark. Tilsvarende må restværdien i kontanter eller kontanthævning af pengeværdien på sådanne betalingskort ikke indløses i Danmark.   Her kan du finde hele Hvidvaskloven Du kan finde hele vores lovsamling her

Erhvervsdrivende, som ikke er omfattet af § 1, stk. 1, må ikke modtage kontantbetalinger på 15.000 kr. eller derover, hvad enten betalingen sker på én gang eller som flere betalinger, der er eller ser ud til at være indbyrdes forbundet.   Her kan du finde hele Hvidvaskloven Du kan finde hele vores...

Ved finansiering af terrorisme forstås i denne lov finansiering af terrorisme som defineret i straffelovens § 114 b, for så vidt angår handlinger omfattet af straffelovens § 114.   Her kan du finde hele Hvidvaskloven Du kan finde hele vores lovsamling her

Ved hvidvask forstås i denne lov: 1 : Uberettiget at modtage eller skaffe sig eller andre del i økonomisk udbytte eller midler, der er opnået ved en strafbar lovovertrædelse. 2 : Uberettiget at skjule, opbevare, transportere, hjælpe til afhændelse eller på anden måde efterfølgende virke til at sikre det...

I denne lov forstås ved: 1 : Daglig ledelse: Personer, der har ansvaret for en juridisk persons daglige ledelse, herunder for drift, omsætning og øvrige resultater. 2 : Finansiel transaktion: En transaktion, der vedrører likvider eller andre finansielle aktiver. 3 : Forretningsforbindelse: Et kundeforhold,...

Denne lov finder anvendelse på følgende virksomheder og personer, herunder filialer, distributører og agenter af disse her i landet: 1 : Pengeinstitutter. 2 : Realkreditinstitutter. 3 : Fondsmæglerselskaber. 4 : Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. 5 : Sparevirksomheder. 6 : Udstedere...

§1 §2 §3 §4 §5 §5a §6 §6a §7 §8 §9 §10 §11 §12 §13 §14 §15 §15a §16 §17 §18 §19 §20 §21 §22 §23 §24 §25 §26 §26a §27 §28 §29 §29a §30 §30a §30b §31 §31a §31b §32 §33 §34 §34a §35 §35a §36 §36a §37 §38 §38a §39 §40 §41 §42 §43 §44 §45 §46 §46a §46b §46c §46d §46e §47 §48 §49 §50 §51 §51a §51b §51c §52 §53 §54...